Uma ação coordenada entre autoridades brasileiras e paraguaias resultou na apreensão e no repatriamento de uma aeronave executiva ligada ao banqueiro Daniel Vorcaro, um dos alvos da Operação Compliance Zero. O avião foi localizado em Assunção, capital do Paraguai, no último sábado, e desembarcou no Aeroporto Internacional de Brasília no domingo, onde permanecerá retido e à disposição da Justiça Federal para o cumprimento de medidas cautelares e garantia de ressarcimento de danos ao sistema financeiro.
A localização e a transferência do bem exigiram tratativas céleres e articulação direta entre a Adidância da Polícia Federal no Paraguai e a Secretaria Nacional Antidrogas (Senad) do país vizinho. A aeronave está registrada formalmente em nome da Viking Participações Ltda., empresa vinculada a Vorcaro. Segundo os investigadores, o ativo integra o conjunto de bens sob suspeita de ter sido utilizado na ocultação de patrimônio obtido a partir de práticas ilícitas.
As fraudes no Banco Master e a Operação Compliance Zero
A Operação Compliance Zero foi deflagrada para desarticular um esquema sofisticado de fraudes financeiras que visava inflar artificialmente a saúde patrimonial do Banco Master. De acordo com as apurações da Polícia Federal e do Ministério Público Federal, o grupo sob investigação é acusado de confeccionar contratos fictícios, extratos adulterados e documentos fraudulentos. Essa maquiagem contábil permitia simular uma solidez financeira inexistente, com o objetivo de captar novos investidores e mascarar a real fragilidade das contas da instituição bancária.
As investigações apontam que o alcance das irregularidades ultrapassa as maquiagens do balanço patrimonial. O esquema incluía mecanismos de lavagem de dinheiro estruturados por meio de fundos de investimento e empresas de fachada, desenhados especificamente para ocultar a origem e os reais beneficiários dos recursos movimentados. Além dos crimes contra o sistema financeiro, os envolvidos respondem por suspeitas de corrupção e integração de organização criminosa.
Invasão de sistemas públicos e ações de intimidação
A apuração revelou contornos ainda mais graves no modo de atuação do grupo. Há indícios consistentes de invasões a sistemas informatizados de órgãos públicos brasileiros, estratégia que teria sido empregada para obter informações sigilosas e monitorar o avanço das investigações policiais de forma antecipada.
Paralelamente, os relatórios da Polícia Federal detalham a existência de uma estrutura paralela voltada ao monitoramento e à coerção de opositores do esquema. Esse braço de atuação tinha como foco a intimidação de jornalistas que cobriam as suspeitas em torno da instituição, ex-funcionários que poderiam colaborar com as autoridades e concorrentes do mercado financeiro que apontavam as inconsistências das operações do banco.
Prisão do empresário e o avanço no rastreamento de bens
Daniel Vorcaro foi preso temporariamente em março deste ano em decorrência dos desdobramentos da Compliance Zero. A defesa do empresário nega veementemente a prática de qualquer ilegalidade, argumentando que suas condutas sempre respeitaram a legislação e que a inocência do investigado será provada no decorrer da instrução processual.
A repatriação da aeronave vinda do Paraguai evidencia o fortalecimento da cooperação jurídica internacional para a recuperação de ativos em crimes de colarinho branco. A prática de enviar bens de alto valor para jurisdições vizinhas tem sido combatida com rigor pelas forças policiais, buscando assegurar que patrimônios sob investigação permaneçam indisponíveis enquanto o processo judicial avança.
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Fonte: https://oglobo.globo.com
